為規(guī)范公司關(guān)聯(lián)交易行為，提高公司經(jīng)營(yíng)透明度，根據(jù)《公司法》《證券法》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，九牧王股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）對(duì)2025年度預(yù)計(jì)與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易情況公告如下：
一、 日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
2025年度，公司預(yù)計(jì)將與關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易，主要涉及箱包類產(chǎn)品的銷(xiāo)售。本次預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易遵循公平、公正、公開(kāi)的市場(chǎng)原則，交易價(jià)格將參照市場(chǎng)價(jià)格協(xié)商確定，不存在損害公司及中小股東利益的情形。
二、 關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
本次交易涉及的關(guān)聯(lián)方主要為與公司受同一控制方控制或?qū)居兄卮笥绊懙钠髽I(yè)。公司與關(guān)聯(lián)方之間的交易是基于雙方正常的業(yè)務(wù)往來(lái)，關(guān)聯(lián)方具備良好的履約能力。
三、 關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和預(yù)計(jì)金額
交易類別：銷(xiāo)售商品（主要為箱包產(chǎn)品）。
關(guān)聯(lián)人：相關(guān)關(guān)聯(lián)企業(yè)。
預(yù)計(jì)2025年度總金額：根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃初步預(yù)估，具體金額將以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn)，并將嚴(yán)格按照公司內(nèi)部審批權(quán)限和關(guān)聯(lián)交易決策程序執(zhí)行。
定價(jià)原則：以市場(chǎng)化為導(dǎo)向，遵循公平合理的定價(jià)政策，確保交易價(jià)格的公允性。
結(jié)算方式：按照雙方簽訂的商業(yè)合同約定執(zhí)行。
四、 關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)公司的影響
本次預(yù)計(jì)的日常關(guān)聯(lián)交易是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的組成部分，有利于公司箱包產(chǎn)品銷(xiāo)售渠道的穩(wěn)定與拓展，發(fā)揮公司與關(guān)聯(lián)方的協(xié)同效應(yīng)，符合公司及全體股東的整體利益。該等交易不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性構(gòu)成影響，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)不會(huì)因此而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴。
五、 審議程序
公司已按照相關(guān)規(guī)定履行了內(nèi)部決策程序，該預(yù)計(jì)事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)，并提交公司董事會(huì)審議。關(guān)聯(lián)董事在審議該議案時(shí)已回避表決。本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，關(guān)聯(lián)股東將在股東大會(huì)上對(duì)該議案回避表決。
六、 獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事對(duì)本次預(yù)計(jì)2025年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為：本次預(yù)計(jì)的日常關(guān)聯(lián)交易屬于公司正常的商業(yè)行為，交易定價(jià)公允，審議程序合法合規(guī)，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及中小股東合法權(quán)益的情形。
七、 備查文件
- 公司第X屆董事會(huì)第X次會(huì)議決議；
- 獨(dú)立董事關(guān)于預(yù)計(jì)2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)；
- 董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)關(guān)于預(yù)計(jì)2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的審核意見(jiàn)。
特此公告。
九牧王股份有限公司董事會(huì)
XXXX年XX月XX日
